Soluciones/Confianza
Seguridad y compliance
Motor de prevención de fraude en cash-outs, blacklist de CUIT, suspensión de CVU y controles alineados a la normativa de PSP.
Capacidades
Qué incluye
01
Motor de fraude
Evalúa cash-outs con umbrales por cuenta, PSP o plataforma.
02
Blacklist CUIT
Observación o bloqueo global de CUITs de riesgo operativo.
03
Suspensión de CVU
Cortá débitos de transferencias, QR y DEBIN ante alertas.
04
Cumplimiento
Resguardo de fondos, trazabilidad y documentación regulatoria pública.
Cómo funciona
Del alta a la operación
- 01
Políticas
Definís umbrales y acciones (allow, case, reject, suspend).
- 02
Evaluación
Cada cash-out se evalúa en vivo contra las políticas efectivas.
- 03
Casos
El equipo de compliance gestiona la cola de casos en admin.
- 04
Respuesta
Se resuelve, escala o suspende el CVU según el riesgo.
Siguiente paso
Probá Seguridad en una demo
Contanos tu caso de uso y te damos acceso a sandbox o una walkthrough con el equipo.